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    发布时间: 2020-11-20 19:54首页:供求财经网 > 财经焦点 > 正文 阅读()
    涉嫌不合法吸储,多家P2P遭警方立案!

    P2P网贷清退进入扫尾阶段,近来又有多家网贷渠道被警方立案侦查。
    11月16日,深圳市公安局官微“深圳经侦”发布多家涉案P2P网贷渠道通报,“宜聚网”、“车行金服”、“多宝库”等P2P网贷渠道,因涉嫌不合法吸收大众存款已被深圳警方立案侦查。一起,上述渠道的多位相关责任人也被警方采纳刑事拘留强制方法。
    11月11日,福州公安在官方微博发布警情通报,“168金服”网贷渠道涉嫌不合法吸收大众存款违法案,已被警方依法立案侦查。据了解,“168金服”是“中金在线 ”旗下P2P网贷渠道,其实控人沈文策已因本身失期被法院列为被实行人。
    网贷清退作业仍在继续。日前,上线9年的网贷渠道“你我贷”发布公告称,该公司P2P在贷余额现已悉数清零,相关本金和收益均已兑付。11月6日,银保监会首席律师刘福寿在国务院方针例行吹风会上表明,全国实践运营P2P网贷安排现已由顶峰时期约5000家,压降到现在的3家。
    “中金在线 ”旗下P2P被立案
    近来,福州公安发布一则警情通报,“168金服”网贷渠道涉嫌不合法吸收大众存款违法案,已被警方依法立案侦查。警方呼吁,至今未办理报案挂号的“168金服”网贷渠道的集资参与人,可带着相关证件进行报案。

    此外,警方还依法敦促“168金服”网贷渠道告贷人赶快自动偿还告贷,若逾期还款将归入失期名单,对拒不还款、歹意逃废债或经催收后仍不还款的告贷人,构成违法的,公安机关将依法追究法律责任。
    “168金服”官网介绍,该渠道成立于2013年,是财经门户“中金在线”旗下的金融服务渠道,是福建省互联网金融协会副会长单位。天眼查显现,该渠道隶属于泉州中金在线金融服务有限公司,注册资本3000万元,法定代表人为沈健,“中金在线 ”持股份额为97%。
    11月16日,“深圳经侦”发布的通报显现,深圳警方近来刑事拘留多名网贷渠道的相关责任人。这些网贷渠道均涉嫌不合法吸收大众存款案,已被警方立案。
    其间,对“多宝库”渠道公司实控人叶某、张某涉嫌不合法吸收大众存款,事务员谢某涉嫌职务侵占,3人采纳刑事拘留方法。对“宜聚网”嫌疑犯訾某、林某、张某、万某4人刑拘,对实控人吴某进行追逃;对“车行金服”嫌疑犯董某兵、陈某阳等4人依法采纳刑事拘留强制方法。
    深圳警方还在通报中称,现在将搜集其他涉案人员的违法依据,继续展开冲击。关于不合法吸收大众存款的涉案人员进行劝诫,要求相关人员将不合法所得退缴至指定账户。一起,还敦促案子中的相关告贷人依法实行还款责任,及时将告贷本息偿还至指定账户中。
    违规超量放贷,发布虚伪广告
    “168金服”官网多个方面数据显现,该渠道已累计成功出借金额总计45.3亿元,到2019年8月假贷余额为4.08亿元。网站假贷记载显现,从上一年10月开端,该渠道现已中止发布新的出借标的。
    2020年4月13日,福建省互联网金融协会公示了一份“168金服”逾期未还款的网贷失期人员的名单,名单触及的告贷人逾期金额从数千元至几百万元不等,其间单个告贷人逾期金额最高达860万元。
    在这份名单中,券商我国记者注意到,从2018年头开端,该渠道就呈现了很多逾期告贷记载,直至2019年9月末。据记者计算,此份名单逾期金额总计已达1.58亿元。
    实践上,为标准网络假贷中介安排事务活动,2016年原银监会联合工业和信息化部、公安部、国家互联网信息办公室等4部分拟定了《网络假贷信息中介安排事务活动办理暂行方法》(下称“方法”),明确规则了网贷渠道对个人出借金额的约束。
    《方法》第十七条规则,同一天然人在同一网络假贷信息中介安排渠道的告贷余额上限不超越人民币20万元;同一法人或其他安排在同一网络假贷信息中介安排渠道的告贷余额上限不超越人民币100万元。
    据福建省互联网金融协会发布的这份逾期名单,名单中81人在该渠道假贷金额超越20万元,乃至多个告贷人在该渠道借取金额超100万元。也就是说,“168金服”渠道上对单个天然人告贷金额现已显着违背上述《方法》。
    除了违背网络假贷方法进行放贷,2019年5月,“168金服”还因虚伪违法广告被国家商场监督办理总局列为典型违法事例。行政处罚决定书显现,2018年9月4日,福建省泉州市工商局接上级部分转办头绪,依法对泉州中金在线金融服务有限公司(即“168金服”)涉嫌发布违法广告的行为进行立案查询。
    经查,该渠道自2014年1月至今在“中金在线 ”网站继续发布包含有“预期年化收益率x%”、“每出资1万元收益x元”等内容的广告对其运营的促成假贷项目进行宣扬。2019年1月,工商局对“168金服 ”作出行政处罚,责令中止发布违法广告,并处罚款30万元。
    实控人列为被实行人,冻住1.63亿股权
    “168金服”官网的高管一栏显现,该渠道董事长为沈文策,也是“中金在线 ”董事长,三五互联董事,曾任泉州银行海信支行行长,总行商场部总经理,天信投顾董事长。
    揭露材料显现,近年来“中金在线 ”和沈文策堕入多起法律胶葛。我国实行信息揭露网显现,“168金服”实控人沈文策有20条被实行信息,其间有4条为被实行人记载,在相关的约束高消费令傍边,15条记载触及“中金在线”及其相关公司,原因包含知识产权胶葛和未按实行规则实行给付责任等。
    一起,沈文策的部分持有股权也被法院冻住。天眼查显现,沈文策现在担任23家公司的法定代表人,一起也是16家公司股东。股权冻住一栏的信息显现,现在,沈文策持有6家公司合计1.63亿元人民币的股权现已先后被福州市中级人民法院、福州市仓山区人民法院冻住。
    实践上,沈文策自己也现已被公安机关采纳“取保候审”强制方法。本年7月,福建省当地金融监管局官网揭露的函件咨询显现,监管局回复“168金服”渠道债权人咨询时表明,“现在该公司实控人等被公安机关依法采纳‘取保候审’强制方法,未经公安机关赞同,不得脱离福州。”
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